宁波方正(300998) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-006 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事方如玘女士、独立董事贾 建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永 杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先 生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。 公司副总经理、董事会秘书宋剑先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会 秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之 ...