崧盛股份(301002) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公 司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会 ...