利和兴(301013) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-001 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》 为了提高公司资产使用与管理效率，公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公 司拟使用自有或自筹资金投资设立全资子公司：利和荟商业管理（江门）有限公司（拟称， 以下简称"利和荟江门"），注册资本为人民币 1,000 万元。本次投资完成后，利和荟江门 成为公司的全资孙公司。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-002）。 该事项已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。 1 / 2 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资并注销合伙企业的议案》 深圳市利和 ...