华蓝集团(301027) - 第五届董事会第一次会议决议公告

华蓝集团股份公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年 第一次临时股东会选举产生公司第五届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》 的规定，经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，第五届董 事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以现场通知、电话等形式送达至全体董 事，会议于 2025 年 1 月 20 日在南国弈园六楼会议室以现场方式召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事雷 翔先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-005 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司 ...