华蓝集团(301027) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-057 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议 室以现场方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 12 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司 董事长雷翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提 名委员会审核通过，公司董事会提名雷翔先生 ...