能辉科技(301046) - 第三届董事会第四十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次会 议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月16日以书面方式发出， 本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 第三届董事会第四十次会议决议公告 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第四十次会议决议； 全体与会董事经认真审 ...