能辉科技(301046) - 第三届董事会第三十九次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次 会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以 电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事张健丁先生、李万锋先生及独 立董事张美霞女士、王芳女士、钟勇先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极 ...