能辉科技(301046) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以邮 件、钉钉等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事颛海涛先生以通讯方式出席。公司 部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》 经审议，监事会认为：本次部分可转债募集资金投资项目延期是公司基于审 慎原则作出的，未改变募投项目的投资用途、实施主体、实施地点及投资总额， 符合公司的实际情况，不会对 ...