广立微(301095) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-003 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2025年1月21日（星期二）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月15日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥、LU MEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 该议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略决策委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 （一）杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议； 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...