百诚医药(301096) - 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-013 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日（星 期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会、监事会的 换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司 高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开了第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 上述人员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网 （ht ...