百诚医药(301096) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-003 杭州百诚医药科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中 5 位董事以通讯方式出席会议。） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司 董事会拟提名 ...