百诚医药(301096) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。（其中 2 位监事以通讯方式出席） 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-004 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 （一）逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 杭州百诚医药科技股份有限公司监事会 鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工 作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 ...