百诚医药(301096) - 关于2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-007 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月7日（星 期五）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25， ...