天益医疗(301097) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-006 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 2 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司拟通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.以现金方式向 BELLCO S ...