天益医疗(301097) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-013 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第二十一次会议，会议决定拟于 2025 年 3 月 3 日 14:00 召开 公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授 权委托书》详见附件二）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...