雅艺科技(301113) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-001 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本 次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为，本次利润分配有利于提升股东回报水平，不会对公 司日常运营和未来战略布局产生不利影响，符合公司发展战略和股东 利益最大化的原则。因此，同意通过《关于 ...