雅艺科技(301113) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-004 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。为了进一步保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现 场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东 ...