隆华新材(301149) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-003 山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实 际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》 ...