隆华新材(301149) - 东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 | 是 | | | --- | --- | --- | | 披露义务 | | | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 | | 不适用 | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | 是 | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | 是 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： 查阅公司组织结构图及内部审计制度，了解公司内部审计部门建立情况；查阅公 司董事会决议等会议文件，了解公司内部审计部门及审计委员会的人员构成情况；查 阅内部审计部门出具的工作计划、报告等文件资料；查阅公司其他内部控制管理制度 文件。 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 是 （八）其他重要事项 现场检查手段： 查阅发行人利润分配制度文件，查阅发行人三会会议文件，访谈发行人管理层。 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 是 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 不适用 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 是 ...