国能日新(301162) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-002 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次 会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的 ...