国能日新(301162) - 第三届监事会第九次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-003 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向 特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，有利 ...