优宁维(301166) - 第四届监事会第二次会议决议公告

上海优宁维生物科技股份有限公司 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-002 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 2、审议并通过《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 经审议，监事会认为：公司基于业务发展规划优化调整，经审慎研究后决定 终止本次吸收合并事宜。南京优宁维生物科技有限公司（以下简称"南京优宁维"） 为公司全资子公司，南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称"南京优爱"） 为公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。南京优宁维终止 吸收合并南京优 ...