天亿马(301178) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-004 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二 十八次会议，此前公司于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡 浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》。 随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项 ...