泽宇智能(301179) - 第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-002 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，鉴于公 司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董 事会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求， 现场发出会议通知，并于当日召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会 议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意 ...