泽宇智能(301179) - 第三届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-003 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次监事会由全体监事推选杨贤 先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智 能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 20 日以现场会议形式在公司会议室召开，公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通 知时限要求，现场发出会议通知。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三 ...