欧圣电气(301187) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-002 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以通讯和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2025年2月17日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议并作出决议。本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年特别分红方案的议案》 董事会认为，2024 年特别分红方案符合相关法律法规和规范性文件的规定， 符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7票同意，0票 ...