奥尼电子(301189) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-002 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第十三次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 为了保证本次激 ...