泰祥股份(301192) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-003 十堰市泰祥实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率， 公司计划将"生产线自动化升级改造项目"的部分募集资金用途进行变更；同时， 变更"泰祥股份研发中心建设项目"部分募集资金的实施主体和用途。 公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意 的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日 ...