泰祥股份(301192) - 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-004 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主 席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 1、第四届监事会第五次会议决议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：本次变更募集资金用途，有利于提升募集资金整体使用效率， 符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序， 符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东 ...