泰祥股份(301192) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-005 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开的第四届董事会第五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 2 月 10 日下午 15：00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...