泰祥股份(301192) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-006 十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会 ...