家联科技(301193) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知以口头、通讯方式告知，全体董事已知悉所议事项相关的必 要信息。本次会议为紧急会议，根据公司《董事会议事规则》的有关规则，经全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审 ...