华兰疫苗(301207) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-001 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于2025年1月3日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年1月10日以现场结合 通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于指定董事 兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的议案》。 为保证公司日常运作等工作有序开展，公司董事会同意在正式聘任新的董事 会秘书及财务总监前，指定董事兼总经理安文珏女士代行董事会秘书及财务总监 职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任董事会秘书及财务总监，并履行相 关信息披露义务。 公司审计委员会对本议案发表了一致同意的审议意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书兼财务总 监辞职暨指 ...