中荣股份(301223) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知以书面形式于2025年1月20日发出，会议于2025年1月23日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席 董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符 合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-002 中荣印刷集团股份有限公司 2、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度〉的议案》 为进一步完善公司内部治理，加强公司董事、监事和高级管理人员持有公司 股份及其变动的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...