纽泰格(301229) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名，董 事张义、俞凌涯现场出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实 ...