宇邦新材(301266) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长肖锋先生 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以 ...