美利信(301307) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-001 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第十一 次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事 送达。本次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长余亚军先生 主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于终止筹划重大资产购买事项的议案》 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议、第二届董事会独立董 事专门会议第三次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹 划重大资产重组的公告》。 表决结 ...