新莱福(301323) - 第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-002 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 13 日通过书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长汪 小明先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事曾德长先生、独立 董事杜丽燕女士和独立董事李辉志先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管 理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一 ...