信德新材(301349) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2025年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月20日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹 洪涛先生主持。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 ...