矩阵股份(301365) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-002 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于2025年1月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年12月31日送达全体董事。 本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或 通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）增加实施主体 及延长建设期事项，是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改 变募投项目的资金用途、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害公司及股东利 ...