致欧科技(301376) - 广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：致欧科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 联系电话：020-66338888 | | 现场检查人员姓名：肖东东 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 20 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议；2、核 查董监高人员变动情况及相关决策文件、公告文件；3、实地察看公司的主要生产经营 | | 场所；4、核查控股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况；5、对公 | | 司管理层进行访谈，了解公司治理相关情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保 ...