致欧科技(301376) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-005 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:00 以通讯的方式在线上召开，会议由董事长宋川先 生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，为进一步丰 富、完善公司长期激励约束机制，有效激励公司核心团队成员，促进公司可持续 健康发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景 ...