天山电子(301379) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-009 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司""天山电子"）第三届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体 董事。会议于 2025 年 1 月 16 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激 ...