天山电子(301379) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-010 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的 议案》 经审核，监事会认为： 鉴于公司实施 ...