天山电子(301379) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司2024年度现场检查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：天山电子 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 联系电话：18666213260 | | | | 保荐代表人姓名：黄自军 联系电话：13509611843 | | | | 现场检查人员姓名：孙永波、黄自军、饶志燕 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2024年12月31日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 是 否 （一）公司治理 | | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...