经纬股份(301390) - 关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）第四届董事会非独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票方式表决。 （二）第四届董事会独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名杨隽萍女士和王凤祥先生为第四届董事 ...