经纬股份(301390) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届 董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监 事会顺利完成换届选举。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-014 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成。具体情况如下： 1、非独立董事：叶肖华先生（董事长）、张伟先生、钟宜国先生 2、独立董事：杨隽萍女士、王凤 ...