安培龙(301413) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-001 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议的会议通知已于2025年1月3日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年1 月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别为邬若军、黎莉、周 炫宏、曾子轩、蒋宏华、孟春）。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 保荐人就本议案出具了核查意见。 经与会董事审议与表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （ww ...