森泰股份(301429) - 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于2025年2月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2 月9日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 为进一步加强募集资金的管理，满足对泰国子公司募投项目的借款要求， 公司于2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将 "年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目"的募集资金 ...