泓淋电力(301439) - 第三届董事会第五次会议决议公告

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务 发展及生产 ...